Totalt misstÀnks brottsupplÀgget i det aktuella Àrendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. Tre personer har hÀktats av Stockholms tingsrÀtt pÄ sannolika skÀl misstÀnkta för bland annat skattebrott och grov nÀringspenningtvÀtt.
De tre hÀktade Àr kopplade till ett logistikföretag i södra Stockholm. Det skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
"Avancerad fiktiv handel"
"Det handlar om grov organiserad brottslighet genom ett brottsupplÀgg som gÄr ut pÄ att lura Skatteverket att betala ut hundratals miljoner kronor i moms som aldrig har betalats in. Detta sker genom en sorts avancerad fiktiv handel med olika kedjor av bolag som pÄstÄs handla med elektronikprodukter", sÀger Lars StÀvenborg, polis och utredningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, i pressmeddelandet.
Logistikföretaget ska under flera Är ha haft kunder som har varit involverade i momsbedrÀgerihandel med elektronikprodukter genom till exempel lagerhÄllning och uthyrning av kontorsrum, skriver EBM.
Tillslaget skedde förra veckan
De senaste Ären har logistikföretaget sjÀlva börjat köpa och sÀlja elektronikprodukter med företag inom elektronikhandeln som Àr eller har varit föremÄl för brottsutredningar och Skatteverkets revisioner.
Vid tillslaget, som skedde i förra veckan, gjordes ett stort antal beslag bestÄende av bland annat elektroniska produkter samt större penningbeslag frÄn bÄde företagets och de misstÀnktas bankkonton. Utredarna pÄtrÀffade Àven ett stort antal e-cigaretter som togs i beslag för misstÀnkt olovlig befattning av punktskattepliktiga varor.