Tre män misstänks ha tvättat pengar

Tre män är åtalade för att ha tvättat pengar. En av dessa misstänks att vid flera tillfällen mottagit över 960 000 kronor.

Tre män är åtalade för penningtvättsbrott.

Tre män är åtalade för penningtvättsbrott.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Luleå2022-10-28 15:04

En av de misstänkta har en central roll i åtalet. Mannen, 32 år och boende i Luleå, är misstänkt för sex fall av grovt penningtvättsbrott.

Totalt handlar det om att han mottagit strax över 960 000 kronor, pengar som misstänks härröra från bedrägeri. Efter mottagandet av pengarna har han gjort kontantuttag och fört vidare pengarna till andra bankkonton.

En del av pengarna ska han ha tagit emot från en som förra året blev dömd för grovt penningtvättsbrott.

– Jag vet inte vem han är. Jag känner honom inte, säger han i förhör.

Han ska även ha tagit emot pengar från kunder till ett företag. Detta eftersom någon olovligen skickat felaktiga betalningsuppgifter till kunderna, vilket ledde till att de betalade in pengar på ett konto som tillhörde den misstänkte.

– Här har det varit frågan om främst bedrägerier kopplade till utlandsbetalningar. Att man har lyckats styra om betalningar mellan bolag i olika länder, så istället för att gå till rätt mottagare har det hamnat hos någon av de personerna vi har i vår utredning. I och med att det har varit frågan om betalningar med företag som agerar internationellt blir det hyfsat stora summor, säger åklagaren Joseph Ricken.

32-åringen, som nekar till samtliga brott, är även misstänkt för ett försök till grovt penningtvättsbrott. Banken stoppade den betalningen, som var på nära 1,8 miljoner kronor, eftersom de upptäckte att angiven mottagare inte stämde överens med kontohavaren på mottagarkontot.

En av de andra männen, som är misstänkt för fem fall av penningtvättsbrott, har erkänt brott. I förhör har han berättat att den 32-årige mannen vädjat om att få göra transaktioner via hans konto och att han då skulle få behålla 15 procent av pengarna.

Totalt handlar det om nära 325 000 kronor.

– Jag öppnade mitt BankID, (32-åringen) överförde pengar och lämnade kvar de pengar som jag förtjänat, säger han i förhör.

Åklagaren om erkännandet:

– Att en person erkänner ett brott blir en ytterligare indikation att det har skett ett brott. I det här fallet är det klart att erkännandet ger ett ytterligare stöd till åtalet, men sedan är det andra som har förnekat och då får vi titta på den övriga utredningen vi har. Jag har väckt åtal och jag tycker att det ska räcka.

Den tredje mannen är misstänkt för ett fall av penningtvättsbrott och han förnekar brott.

Straff

Penningtvätt handlar om att ”sopa igen” spåren mellan brottet och pengarna, så att pengarnas ursprung kan döljas. 

Straffskalan för penningtvättsbrott är fängelse i högst två år.

Grovt penningtvättsbrott kan ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Ringa penningtvättsbrott kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.

Källa: Ekobrottsmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!