Läs mer: Övertorneå återkallar försäljningsbeslut.
Läs mer: Företagare misstänkta för inblandning.
Det var den 24 april ifjol som poliser ledda av åklagare vid ekobrottsmyndigheten i Umeå slog till på flera platser i Norrbotten, bland annat i Överkalix.
Inom ett dygn hade en handfull personer frihetsberövats och vid husrannsakningar säkrades utredningsmaterial.
Upprinnelsen till den massiva insatsen var misstankar om att svart arbetskraft nyttjades inom hotellrörelsen och i ett bolag i byggbranschen.
Nu upptaxeras Iurii Kuzhelko, som är en av två företrädare för ett bolag som driver hotellrörelsen.
Beslutet grundar sig i ett belopp på 3 569 759 kronor som har satts in på Kuzhelkos konto i juli 2016 från det aktuella bolaget. Ett belopp som bolaget har bokfört som ”en minskning av lån från aktieägare”, skriver Skatteverket i sitt beslut.
Upprinnelsen till insättningen är ett lån mellan det aktuella bolaget ett namngivet företag i Ryssland.
Lån som den nu upptaxerade Iurii Kuzhelko påstår sig ha betalat tillbaka.
Som förklaring till lånen har han uppgett att pengarna skulle användas till drift och inköp av maskiner och upprustning av Grand Arctic Hotell. Hans tillgångar var förbrukade i samband med inköpet av hotellet.
Men Skatteverket ger inte mycket för Iurii Kuzhelkos förklaringar. Utredarna menar att uttagen handlar om ett så kallat förbjudet lån. ”Skatteverket anser sammanfattningsvis att detta är ett upplägg för att du ska kunna ta ut beloppet från XXX utan att behöva beskattas”, skriver utredarna i beslutet. Det pekas även på det faktum att det inte har gått att identifiera det företag som det påstådda lånet enligt Kuzhelko har återbetalats till.
Kontroller visar att 1 350 000 kronor har gått till en bostadsrätt och 1 miljon kronor till en privatperson.
I Skatteverkets sammantagna bedömning konstateras att ”överföringar och uttag visar att lånet med 3 569 759 kronor har gått till privat konsumtion”.
Andreas Bogseth, kammaråklagare, leder brottsutredningen:
– Vi kommer att titta på de där besluten och se vilka invändningar man har framfört. Vi har ju väntat lite grann på skatteverket, det är ju andra bolag inblandade också, säger Andreas Bogseth.
– Utifrån det här kommer vi i utredningsgruppen på ekobrottsmyndigheten se vad av det här vi känner att vi kan styrka som brott. I några delar kan det säkert bli åtal.
Kravet från staten mot Iurii Kuzhelko är 2 179 689 kronor inklusive ränta. Ett belopp han ska betala senast den 28 januari.
Norrbottens Media har utan framgång sökt Kuzhelko och hans försvarare, advokat Emil Hofbard.